Під час війни в Україні діє заборона на приховування російських власників або бенефіціарів у компаніях, які працюють на українському ринку. Проте деякі представники бізнесу нехтують такими вимогами вітчизняного законодавства. Нині в Україні налічується вже 621 установа, яка начебто позбулась російського сліду. Така схема дозволяє здійснювати виведення коштів з України до РФ.
Про це повідомляє пресслужба Опендатабот.
Отож, як стало відомо, протягом трьох років мінімум 621 компанія позбулась російського сліду та продовжує діяльність на теренах України. Водночас, відповідно до чинного законодавства, обов’язок контролю реєстрації бізнесу покладено на Міністерство юстиції України. Отож представники сервісу Опендатабот здійснили звернення до цього відомства із запитом щодо надання оцінки законності дій зазначених компаній.
У підсумку Міністерство юстиції провело перевірку 10 з 621 компанії. Навіть після дослідження діяльності такої досить стислої вибірки у 80% випадків було виявлено випадки незаконних дій, пов’язаних з реєстрацією. Тобто 8 із 10 перевірених копаній порушували українське законодавство.
Йдеться про такі компанії як РАВЕТТІ УКРАЇНА, ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА, ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ, ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна, ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ, ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА, РЕОСВІТ, НОВАКОМ УКРАЇНА. Деякі з них не лише отримують мільйоні прибутки, але й є переможцями державних тендерів. Загальні суми тендерів сягають майже мільйона гривень у 2023 та 1,8 мільйони гривень від початку 2024 року.
За незаконні дії з реєстрацією компаній довелося відповідати деяким нотаріусам та державним реєстраторам. Йдеться про впровадження тимчасового обмеження їхнього доступу до реєстру.
Водночас нотаріус, який займався реєстраційними змінами компанії ПАЛВІ ТЕЛЕКОМ, зазначив, що його клієнт має посвідку про постійне проживання в Україні. Такий документ справді може бути законним приводом для здійснення зазначених реєстраційних змін. Проте фахівцям Міністерства юстиції не вдалось знайти його в реєстрах.
Також в Опендатабот зазначають, що, попри здійснені Мінюстом перевірки, не відбулося жодного випадку скасування реєстраційних дій. Отож компанії російського походження продовжують свою діяльність в Україні. Представники Міністерства юстиції зазначають, що скасування реєстраційних дій відбувається у судовому порядку або за наявності скарг від осіб про порушення компанією їхніх прав. Постраждалі особи мають подати відповідну скаргу у двомісячний термін з моменту, коли стало відомо про порушення прав. Водночас рішення з боку судової системи щодо незаконної зміни реєстрації мають бути ухвалені не пізніше одного року з моменту їх здійснення.
За словами засновника Опендатабот Олексія Іванкіна, росіяни продовжують діяльність в Україні та виводять кошти до РФ. І нині Мінюст не може запобігти такій діяльності через давність незаконних реєстрацій та відсутність скарг на компанії.
