За 2024 рік в Україні було виявлено 62,5 мільярда гривень у підозрілих фінансових операціях. Державний фінансовий моніторинг отримав 1 750 940 повідомлень про транзакції, що підлягають перевірці. Це на 23% більше, ніж у попередньому році, що свідчить про зростання уваги до фінансових махінацій.
Підозрілі транзакції
Переважна більшість повідомлень (99%) надходить саме від банківських установ. Решта сигналів про сумнівні фінансові операції надають небанківські установи, такі як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди.
У 2024 році після аналізу отриманих даних понад тисячу матеріалів було передано правоохоронним органам. Їхня загальна сума склала 62,59 мільярда гривень.
Найбільше матеріалів направлено до Національної поліції – 31% (323 справи). Ще 27% (289 справ) потрапили до СБУ, а 15% (156 матеріалів) передали до НАБУ. У сукупності ці справи оцінюються у 37,39 мільярда гривень.
Цікаво, що після початку повномасштабної війни втричі зросла кількість матеріалів, які Держфінмоніторинг передає ДБР (118 справ або 11%). Водночас кількість справ, направлених до Податкової служби, скоротилася у 2,5 раза – до 95 випадків.
Найменше справ передали Офісу Генерального прокурора – 7% (71 матеріал). Також один випадок направлено до розвідувальних органів.
Разом із зростанням підозрілих фінансових операцій в Україні змінилися й інші економічні процеси, наприклад, у 1,5 раза зросла кількість угод на купівлю земельних ділянок. У 2024 році 60% усіх угод із нерухомістю припали саме на землю.
