Київська міська прокуратура повідомила про підозру керівнику будівельної компанії, якого слідство вважає причетним до масштабного ухилення від сплати податків. За попередніми оцінками, сума збитків державному бюджету перевищує 53 млн грн.
Як зазначають у прокуратурі, компанія реалізувала щонайменше 48 об’єктів нерухомості на загальну суму близько 300 млн грн. Водночас ці операції не були належним чином відображені у податковій звітності, що дозволило уникнути значних податкових нарахувань.
За даними слідчих, кошти, отримані від продажу нерухомості, надалі перераховувалися на рахунки підприємств із ознаками фіктивності. Такі фінансові операції маскувалися під різні господарські дії — зокрема, оформлювалися як надання позик, погашення боргів або придбання корпоративних прав. Подібна схема, за версією правоохоронців, дозволила мінімізувати податкові зобов’язання та вивести значні суми з-під оподаткування.
Унаслідок таких дій бюджет недоотримав понад 53 млн грн. Компанія, фігурант справи, працювала на ринку житлової та комерційної нерухомості, зокрема реалізовувала проєкти у Києві та області, а також у Харкові й Львові.
Правоохоронні органи кваліфікували дії директора як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У разі доведення вини йому загрожує значний штраф, позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.
Досудове розслідування у справі здійснює Бюро економічної безпеки. Паралельно в антикорупційній сфері тривають інші ініціативи: зокрема, НАБУ виступило за проведення повторного аудиту для підвищення прозорості роботи відомства.
Раніше також повідомлялося, що НАБУ застерегло громадян про появу фальшивого сайту, який імітує офіційний ресурс бюро. Крім того, у відомстві пояснили механізми застосування застави у справах про корупцію, що викликають суспільний резонанс.
