Національний банк України 5 липня 2024 року застосував санкції до трьох фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу.
Хто отримав штраф
Штрафи отримали ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога” (сервіс мікрокредитів Moneyveo) – 13 мільйонів гривень. Також ТОВ “Споживчий центр” (сервіс мікрокредитів “Швидко Гроші”) – 6,21 мільйона гривень та АТ “Юнекс Банк” – 3,86 мільйона гривень.
Санкції застосовані до ще 9 небанківських фінансових установ.
Що стало причиною
Усі були покарані за порушення законодавства, що стосується запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Внаслідок цих порушень фінансові установи не змогли належним чином запобігти:
- Фінансуванню тероризму та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
- Шахрайству та іншим фінансовим злочинам.
Нацбанк закликає всі фінансові установи неухильно дотримуватися правил фінансового моніторингу. Це рішення є частиною зусиль НБУ з протидії фінансуванню тероризму та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Раніше НБУ нарахував штраф у розмірі 258,4 тис. грн Акцент-банку (А-банку, Дніпро) за порушення вимог законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.
