У Києві забудовнику оголосили підозру за ухилення від сплати понад 53 млн грн податків через схеми з фіктивними компаніями та прихованими доходами.
У мережі шириться інформація про те, що з 2026 року Державна податкова служба почне штрафувати онлайн-продавців.
Національний банк України в березні 2025 року наклав санкції на шість банків через порушення вимог у галузі фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Національний банк України оголосив про масштабну перевірку карткових рахунків громадян, ставлячи собі за мету виявлення та протидію фінансовим зловживанням. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що регулятор, разом із більшістю банків, активно працює над викоріненням схем “дропів”. Водночас деякі банківські установи, за його словами, продовжують співпрацювати з такими…
Усі були покарані за порушення законодавства, що стосується запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Карткові перекази від 5 тисяч гривень підлягають контролю. Це дозволяється постановою НБУ №60.
А-Банк, заснований 30 жовтня 1992 року з головним офісом у місті Дніпро, є українським роздрібним банком.