Категорії
Новини
В Україні зафіксовано рекордну кількість підозрілих фінансових операцій
За 2024 рік в Україні було виявлено підозрілі фінансові операції на суму 62,5 мільярда гривень, повідомляє Держфінмоніторинг.
Позначка: Фінмоніторинг
Категорії
Новини
Фінустанови надаватимуть відомості про підозрілих ФОПів до Держфінмоніторингу
Українські фінустанови отримали від Нацбанку рекомендації щодо виявлення підозрілих ФОПів. Відомості про таких підприємців банки та небанківські фінустанови передаватимуть до Держфінмоніторингу.